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民生银行汕头澄海支行积极参与打击各类金融犯罪活动

时间:2023-11-15 14:40:05       点击:
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2023年10月19日下午,一男子持银行卡到民生银行汕头澄海支行柜台要求取现,工作人员查看其开户情况及近期交易流水发现有异常的交易情况,在现场与客户核实时发现客户明显对交易对手不知悉,并对资金来源前后描述不一致,临柜人员拒绝为其办理业务后立即向上汇报异常情况。

经工作人员了解,客户三天内到达多家民生银行网点办理业务,并在柜台调整额度无果后通过远程银行申请调整额度。澄海支行工作人员迅速提高警惕,调阅监控录像后发现该男子每次到网点均有人驾驶商务车接送,活动轨迹疑点重重,且三番五次拨打投诉电话相要挟以达到调整额度的目的,行为十分可疑。

当天下午,在该男子再次来到柜面企图销户取现时,澄海支行工作人员淡定与其周旋,同时将情况向澄海反诈中心报告,随后广益辖区派出所民警到现场将其带走调查。经反诈中心反馈,该人员账户资金确实存在问题,警方已在处理跟进。

近期,电信网络诈骗、网络赌博、非法集资等各种犯罪活动日益猖獗,严重危害人民群众财产安全与合法权益,民生银行汕头澄海支行将继续严格履行账户管理主体责任,积极参与打击各类金融犯罪活动,全力维护群众的切身利益。

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                   (陈玫玫)